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지속가능경영

이사회

구성

구분 성별 성명 주요 경력 전문 분야 최초 선임일 임기 만료일 상근여부 책임보험 가입여부
사내이사 남 허제홍 (주)엘앤에프 대표이사 경영, 화학 2018.03.22 2027.03.19 여 여
사내이사 남 유승헌 (주)엘앤에프 사장 경영, 재무 2026.03.25 2029.03.25 여 여
사내이사 남 최수안 (주)엘앤에프 부회장 경영, 화학 2021.03.17 2027.03.19 여 여
독립이사 남 김점수 동아대학교 공과대학 화학공학과 교수 화학 2021.03.17 2027.03.19 부 여
독립이사 남 박기선 현 (주)엘앤에프 이사회 의장 화학 2023.03.22 2029.03.25 부 여
독립이사 여 김경희 중정회계법인 사내이사 회계 2023.10.25 2029.03.25 부 여
독립이사 남 박우균 (주) 광성오토모티브 감사 준법, 재무 2025.03.19 2028.03.19 부 여
독립이사 남 박성민 연세대학교 배터리공학과 부교수 화학 2025.03.19 2028.03.19 부 여

역량구성표

구분 성명 Board Skils Matrix
산업역량 경제경영 재무회계 감사 법률정책 리스크관리 ESG 글로벌
사내이사 허제홍
사내이사 유승헌
사내이사 최수안
독립이사 김점수
독립이사 박기선
독립이사 김경희
독립이사 박우균
독립이사 박성민

기업지배구조헌장

엘앤에프는 이해관계자들의 신뢰를 확보하기 위한 건전한 지배구조 구축이 목표 달성에 필수적임을 인지하고 있습니다.
그에 따라 기업지배구조헌장을 제정하고 주주 권익 증진, 이해관계자 권리 보호, 지속가능한 성장을 위한 투명한 지배구조 달성을 위해 노력하겠습니다.

위원회 현황

위원회 현황

이사회 내 위원회 구성

구분 성명 성별 감사위원회 독립이사후보추천위원회 내부거래위원회 ESG위원회 인사보상위원회 리스크관리위원회
사내이사 허제홍 男 ○ ○
유승헌 男
최수안 男
독립이사
김점수 男 ○ ○ ○ ●
박기선 男 ○ ● ○ ○ ○
김경희 女 ● ● ○ ○
박우균 男 ○ ● ○ ○ ●
박성민 男 ○ ○ ○

※ ● : 위원장, ○ : 위원

구분 위원장 위원 운영규정
감사위원회 김경희 김점수, 박우균
독립이사후보추천위원회 박우균 허제홍, 김점수, 박기선, 박성민
내부거래위원회 박기선 김점수, 박우균, 박성민
ESG위원회 김경희 박기선, 박우균
인사보상위원회 박우균 허제홍, 박기선, 김경희
리스크관리위원회 김점수 박기선, 김경희, 박성민

외부감사인

법인명 계약기간
삼정회계법인 2025.01.01 ~ 2027.12.31

주주총회

주주총회 의결권 행사 현황

  제26기 정기주총
(26.03.25)
제25기 정기주총
(25.03.19)
발행 주식수 40,238,914 36,249,174
의결권 주식수 38,500,303 33,558,563
주주총회 참석(의결권 행사) 주식 수 15,789,276 (41.0%) 15,678,673 (46.7%)
최대주주 및 특수관계인 주식 수 8,987,925 8,609,628
최대주주 및 특수관계인 제외 주식수 (비율) 6,801,351 (43%) 7,069,045 (45%)

의안 주요내용

* 제 26기 정기주총

  안건 가결여부 의결권 수 찬성 반대 기권
1안 제26기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 가결 15,789,276 98.5% 1.0% 0.5%
2안 자본준비금의 이익 잉여금 전입의 건 가결 15,789,276 99.4% 0.2% 0.4%
3안 집중투표제 배제 관련 정관 변경의 건 가결 9,224,095 98.9% 0.5% 0.6%
4안 정관 일부 변경의 건          
         4-1안 사업목적 추가에 따른 변경 가결 15,789,276 99.4% 0.2% 0.4%
         4-2안 발행예정주식의 총수 및 사채 발행한도 변경 가결 15,789,276 57.9% 41.8% 0.3%
         4-3안 이사회 운영 조항 정비에 따른 변경 (제28조, 제30조) 가결 15,789,276 73.2% 26.4% 0.4%
         4-4안 상법 개정에 따른 변경 가결 15,789,276 99.4% 0.3% 0.3%
5안 사내이사 유승헌 선임의 건 가결 15,789,276 99.0% 0.7% 0.3%
6안 사외이사 박기선 선임의 건 가결 15,789,276 98.7% 1.0% 0.3%
7안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경희 선임의 건 가결 9,224,095 98.1% 1.3% 0.6%
8안 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의 건 가결 15,056,052 77.1% 22.5% 0.4%

윤리준법경영

윤리강령

우리 회사는 진취적이고 효율적인 경영활동으로 기업가치를 향상시켜 주주를 포함한 모든 이해관계자와 함께 성장 · 발전할 수 있도록 노력하며 상장회사로서 그 의무와 책임을 성실히 수행함으로써 신뢰받는 기업이 되도록 한다. 우리 회사는 국내외 모든 법규와 시장질서를 존중하고 공정거래 질서 확립에 솔선수범하며, 사회적 가치와 관습을 존중하고 다양한 사회공헌활동을 통하여 국가와 사회발전에 이바지한다.
이에 우리회사는 건전하고 공정한 기업문화를 창달할 수 있도록 윤리강령을 제정하고 적극 실천한다.

대표이사

허 제 홍

엘앤에프 행동규범

엘앤에프는 지속 가능한 성장을 위해 노동, 안전보건, 환경, 윤리 및 공급망 관리에 관한 기본 원칙을 담은 엘앤에프 행동규범(L&F Code of Conduct)을 제정하였습니다. 본 행동규범은 RBA 행동규범을 비롯한 국제적으로 인정되는 표준을 바탕으로 하며, 국내외 사업장과 모든 사업 활동에 적용됩니다. 엘앤에프는 사업 활동과 공급망에서 발생할 수 있는 부정적 영향을 식별·평가하고, 이를 예방·완화하기 위한 실사를 지속적으로 수행합니다. 또한 인권 또는 환경에 부정적인 영향을 주거나 기여한 경우 내부 및 외부 이해관계자가 우려사항을 제기하고 적절한 구제책에 접근할 수 있도록 고충처리 및 신고·제보 채널을 운영하며, 행동규범의 원칙을 지속적으로 이행하고 개선해 나가겠습니다.

부패방지 및 규범준수

엘앤에프는 청렴하고 윤리적인 기업문화를 실현하기 위해 2024년 ISO 37301(준법경영)과 ISO 37001(부패방지) 인증을 획득하였습니다.
앞으로도 규범준수와 부패방지 시스템을 고도화하여, 투명하고 책임 있는 경영을 통해 지속가능한 성장을 이어가겠습니다.

공정채용

엘앤에프는 채용을 목적으로 구직자에게 부당한 청탁, 압력, 강요를 하지 않으며, 금전 또는 향응 등과 같은 대가나 수수료를 요구하지 않습니다.

인권경영

엘앤에프는 인간의 존엄성과 자유, 행복에 대한 권리를 보장하고 존중하는 것을 실천합니다.
본 인권경영정책을 전세계 모든 사업장에 적용하여 인권 인식 개선과 확산에 기여하며 지속적인 모니터링을 통해 인권 및 노동 관련 위험 요소를 점검하고 개선합니다.
엘앤에프는 경영활동에서 인간의 존엄과 가치를 보장하기 위해 인권경영을 선언하며, 임직원은 이를 규범과 가치판단의 기준으로 삼아 실천합니다.

정보보안경영

대내외 이해관계자, 특히 Value Chain에 직접적으로 관련된 파트너 및 협력사의 정보자산 보호를 정보 보안의 최우선 가치로 두고 있습니다.
엘앤에프는 배터리 소재와 관련된 국가핵심기술을 보유하고 있기 때문에 ‘산업기술 유출 방지 및 보호에 관한 법률’을 준수하기 위한
핵심 기술의 생산, 연구, 관리 등 전반에 걸쳐 정보보호 관리 체계를 운영하고 있습니다.
또한 국제 표준규격인 ISO/IEC 27001 인증 및 ISO/IEC 27701 인증을 획득하면서 보안 관리 수준을 꾸준히 향상하고 있습니다.

정보보호 조직도

엘앤에프 정보보호 조직도

보안사고의 대응 복구 체계

보안사고 처리

보안사고 발생 시 처리 프로세스를 수립하여 사고 발생 시 신속하게 대처하여 피해를 최소화할 수 있도록 준비하였습니다. 보안사고 발생 시에 효과적으로 대응하도록 사고 처리 프로세스를 마련하여 공표하였으며, 모든 임직원이 해당 프로세스 및 훈련 과정에 참여하여 정보 보안을 생활화하고 있습니다.

보안사고의 책임 및 권한

보안사고 대응 프로세스는 보안사고 발생 시 정보보호 책임자, 정보보호 관리자, 각 분야별 정보보호 담당자 각각의 책임 및 권한을 규정하였습니다. 이에 따라 정보보호위원회는 중대 보안사고에 대해 사고 처리 방향 결정, 대외 관련 기관 협조 요청 결정, 정보보호 정책 변경 및 심의를 시행합니다.

보안사고 처리 후의 조치

보안사고 발생 이후 유사한 사고의 재발을 방지하기 위하여 대응 프로세스에 문제가 없었는지 검토합니다. 정보보호 책임자는 사고 재발을 방지하기 위해 처리 과정 검토 및 피드백 교육을 시행해야 합니다. 또한 대응 프로세스를 리뷰하고 사고 이력 관리, 보안사고 대응 교육 사항을 추가합니다.

환경안전경영

엘앤에프는 2007년 환경경영시스템 ISO 14001 인증을 시작으로, 2018년 안전보건경영시스템 ISO 45001 인증을 획득하여 지속가능한 성장을 위한 환경안전보건 경영체계를 구축하고 있습니다. 아울러 인증 취득 및 운영 과정에서 도출된 개선 과제와 리스크 요인을 지속적으로 개선하고 있습니다. 앞으로는 전사 지속가능경영 체계와 연계하여 시스템을 더욱 고도화 할 계획입니다.

환경안전 조직도

환경안전보건 조직도

엘앤에프는 사내 안전문화를 정착함양 하고자 다양한 캠페인과 교육을 실시합니다.
이벤트와 교육을 통해 모든 임직원이 참여하며 안전의식을 고취합니다.
또, 매월 환경안전의 날 행사를 실시하여 근로자들의 관심을 증진시키려 노력합니다.

관리감독자 교육
관리감독자 교육
관리감독자 교육
관리감독자 교육
관리감독자 교육
비상훈련 왜관설비
비상훈련 왜관설비
비상훈련 왜관제조
안전교육 구지
안전교육 구지
안전교육 대구
안전교육 대구
안전교육 대구
안전교육 대구
안전교육 왜관
안전의 날 대구 - 점검
안전의 날 대구 - 아침행사

고충처리

고충처리정책 개요

엘앤에프는 모든 이해관계자의 인권을 존중하며, 공정하고 투명한 고충처리 체계 구축을 위해 UN 기업과 인권 이행원칙(UNGPs), 국제노동기구(ILO) 협약, OECD 다국적기업 가이드라인 등 국제 인권 기준을 기반으로 인권경영 및 고충처리정책을 수립하였습니다.

엘앤에프의 고충처리제도는 UN 기업과 인권 이행원칙(UNGPs) 제31조 비사법적 고충처리 메커니즘의 효과성 기준을 준수하며, 제보자 보호와 2차 피해 방지, 공정하고 독립적인 조사를 보장합니다. 또한, 고충처리 결과는 제도 개선과 조직문화 향상에 반영하여 지속적인 개선을 추진합니다.

엘앤에프는 임직원, 협력사, 고객, 지역사회 등 모든 이해관계자가 인권침해, 부당한 대우, 직장 내 괴롭힘 등 다양한 고충을 상담·제보할 수 있도록 고충처리채널을 운영하고 있습니다. 접수된 고충은 고충처리위원회에서 ‘접수 → 조사 → 조치 → 종결’의 절차에 따라 신속하고 공정하게 처리하고 있습니다.
조사 과정에서는 제보자 보호와 2차 피해 방지를 보장하며, 필요 시 외부 전문가의 검토를 거쳐 객관성과 공정성을 확보합니다.

  • 1. 대상
  • 2. 유형
  • 3. 처리절차
1제보대상

임직원 직위를 이용한 부당한 요구 및 부정비리 사실 등에 대해서 제보를 접수 받고 처리합니다.
실명접수를 원칙으로 하며, 사실에 근거하지 않은 비방, 개인 사생활과 관련된 사항은 처리되지 않습니다.
제보자에 대한 비밀은 절대적으로 보호됩니다.

2직장 괴롭힘 신고대상

직장내에서 직원의 인격과 존엄을 침해하는 일체의 행위로서, 직장내 우월적 지위를 이용하여 다른 직원에게 신체적, 정신적 고통을 주거나 업무환경을 악화시키는 행위 (당사 직장괴롭힘 예방관리규정 제 5조 참조)

3직장 성희롱 신고대상

직장 내 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위
상대방이 성적 언동 또는 요구에 대한 불응을 이유로 고용상의 불이익을 주는 행위

4분쟁광물 관련 신고 대상

L&F가 코발트 및 기타 광물을 포함한 부품을 구매 시 분쟁 및 고위험 지역에서 공급망을 조사하고 공급업체와 교류할 수 있도록 책임있는 공급망에 대한 OECD 관련 지침을 위배하는 행위

5아동인권 관련 신고 대상

원재료 채굴 및 추출과 관련해 아동노동, 강제노동과 같은 잠재적인 인권침해 그리고 모든 종류의 현대 노예 및 인신 매매와 관련이 있는 행위를 할 경우

6안전보건환경 관련 신고 대상

안전보건환경 관계 법령 및 사내 안전보건 규정 위반 행위
안전보건환경 조치 미흡으로 인한 임직원 및 이해관계자의 안전과 보건·환경에 위해를 줄 수 있는 행위

7윤리경영 관련 신고 대상

부패, 뇌물, 부당이익 취득, 정보 왜곡, 지식재산권 침해, 불공정 거래, 제보자 불이익, 개인정보 오남용 등 부당행위

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목적 항목 보유 · 이용기간
직장 괴롭힘/성희롱 신고 필수 이름, 전화번호, e-mail, 제보대상자 부서, 내용 조사종결 후 1년

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